当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円 総額86,874,408円
(2) 効力発生日
2024年6月28日
2.剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、松本洋助、松本俊一、坂田恵補、矢野宏一、根岸宏樹、三浦和信及び本夛伸介を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は行使結果には加算しておりません。