2024年6月27日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金80円 総額 1,259,512,080円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、関谷幸男、山﨑直樹、中川隆、山本愛朗、山口隆浩、 佐野正、戸谷美奈子を選任する。
第3号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に
おける報酬枠改定の件
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とする。
(注) 各議案の可決要件は次のとおり
・第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。