1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ)期末配当に関する事項

① 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

  当社普通株式1株につき25円

  総額190,273,675円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

  2024年6月28日

 

ロ)その他剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目およびその額

  別途積立金   1,200,000,000円

② 減少する剰余金の項目およびその額

  繰越利益剰余金 1,200,000,000円

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く)として、足利恵一、足利直純、江角知厚、沖 浩志、 吉野元健、福島幸治の6氏を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

64,088

480

(注)1

可決(98.35%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

   足利 恵一

64,364

195

可決(98.78%)

   足利 直純

64,073

486

可決(98.33%)

   江角 知厚

64,132

427

可決(98.42%)

   沖  浩志

64,456

103

可決(98.92%)

   吉野 元健

64,457

102

可決(98.92%)

   福島 幸治

64,408

151

 

可決(98.85%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上