2024年6月27日に開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額74,817,250円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条(目的)に事業目的を追加する。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として小倉康宏、猪越義彦、秋山浩一、松本保則、河内正美、田部井公夫の6氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として隈元慶幸氏および山口徹氏を選任する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合は、議決権行使個数の合計を分母として計算しています。
以上