1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案)>

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円  総額56,163,820円

ロ 効力発生日

 2024年6月28日

 

第2号議案 取締役6名の選任の件

取締役として、山田政弘、成瀬功一郎、白子田圭一、今井和俊、久保木大世及び藤原英理を選任する。

 

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給ならびに取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬枠廃止の件

 

株主提案(第4号議案)>

第4号議案 取締役6名の選任の件

取締役として中山俊彦、大澤道雄、村田正樹、篠﨑真吾、島村隆志及び池照佳代を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

 

<会社提案(第1号議案から第3号議案)>

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

142,981

10,488

90,303

(注)1

可決

58.65

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2、3

 

 

山田 政弘

124,931

118,805

39

可決

51.25

成瀬 功一郎

125,155

118,581

39

可決

51.34

白子田 圭一

126,094

117,634

47

可決

51.73

今井 和俊

125,945

117,781

49

可決

51.66

久保木 大世

123,546

120,165

64

可決

50.68

藤原 英理

123,321

120,370

84

否決

50.59

第3号議案
 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給ならびに取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬枠廃止の件

 

229,728

13,997

42

(注)1

可決

94.24

 

 

株主提案(第4号議案)>

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第4号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2,3

 

 

中山 俊彦

123,605

120,151

21

可決

50.70

大澤 道雄

124,700

114,763

4,314

可決

51.15

村田 正樹

126,094

117,642

41

可決

51.73

篠﨑 真吾

121,791

117,672

4,314

否決

49.96

島村 隆志

119,354

120,089

4,334

否決

48.96

池照 佳代

121,654

117,799

4,324

否決

49.90

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.9名の取締役候補者は、議決権の過半数の賛成を得られましたが、当社定款第18条「当会社の取締役は8名以内とする。」の定めにより、上位8名が取締役として選任されました。