当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金49円 総額1,550,809,330円
(b) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
②剰余金の処分に関する事項
(a) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 2,700,000,000円
(b) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
商号を「ダイハツディーゼル株式会社」から「ダイハツインフィニアース株式会社」へ変更するため、当社定款第1条(商 号)を変更する。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2025年5月2日とし、効力発生日をもってこれを削除する。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、堀田佳伸、森本国浩、佐長利記、水科隆志、早田陽一、浅田英樹、津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明および酒井田浩之を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、松原佳弘および中谷信樹を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
2024年3月末における取締役10名および監査役3名に対して、役員賞与総額125百万円を支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。