1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円25銭 総額28,040,484円

 

第2号議案 定款一部変更の件

2024年5月31日付で株式会社ワカヤマアスレティックスを完全子会社化したことに伴い、当該会社と当社の事業目的を共通化して整合性のある管理をするために、現行定款第2条(目的)を修正追加するものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

藤木孝夫、奥村征照、古谷政德、濱治雅弘、渡邉正樹、宮本倍幸及び藤木航7氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

山脇幹雄、淺野省三、安達徹及び奥田智子4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

28,116

184

(注)1

可決 99.35

第2号議案

28,116

184

(注)2

可決 99.35

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

藤木孝夫

27,028

1,272

 

可決 95.51

奥村征照

28,084

216

 

可決 99.24

古谷政德

28,089

211

 

可決 99.25

濱治雅弘

28,061

239

 

可決 99.16

渡邉正樹

28,059

241

 

可決 99.15

宮本倍幸

28,058

242

 

可決 99.14

藤木 航

28,058

242

 

可決 99.14

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

山脇幹雄

28,065

235

 

可決 99.14

淺野省三

28,095

205

 

可決 99.25

安達 徹

28,068

232

 

可決 99.16

奥田智子

28,068

232

 

可決 99.16

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上