当社は、2024年7月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年7月23日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、佐藤元、加藤仁、佐藤浩一、頼田武幸、赤塚昌一、渡辺今日子、佐藤大裕、
齋藤貴介、浅妻信を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、古俣敏隆を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任する取締役1名に対し、その在任中の労に報いるため、
退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、
贈呈の時期及び方法等は取締役の協議に一任する。
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬額を
年額100百万円以内に改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まないものとする。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したことが明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。