1【提出理由】

2023年6月29日の当社第89期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(注) 2023年6月29日開催の第89期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本定時株主総会の継続会を開催する旨、ならびに、継続会の日時および場所の決定は取締役会に一任する旨が決議されました。

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      期末配当に関する事項

      ① 配当財産の種類

        金銭

      ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

        当社普通株式1株当たり金15円

        配当総額31,395,870円

      ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

        2023年6月30日

 

第2号議案 取締役9名選任の件

吉田勝彦、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、塩見佳久、吉田谷良一、大沼晃二、那須英幸および山本隆行を取締役に選任する。

 

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

小林純也を補欠取締役に選任する。

 

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

大塚功喜および吉田友樹示を補欠監査役に選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果および
賛成割合(%)

第1号議案

18,632

8

0

(注)1

可決

99.20

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 吉田 勝彦

18,620

20

0

 

可決

99.14

 酒井 光政

18,626

14

0

 

可決

99.17

 渡邊 賢司

18,624

16

0

 

可決

99.16

 中村 諭紀雄

18,629

11

0

 

可決

99.19

 塩見 佳久

18,632

8

0

 

可決

99.20

 吉田谷 良一

18,612

28

0

 

可決

99.10

 大沼 晃二

18,631

9

0

 

可決

99.20

 那須 英幸

18,628

12

0

 

可決

99.18

 山本 隆行

18,616

24

0

 

可決

99.12

第3号議案

18,626

14

0

(注)2

可決

99.17

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 大塚 功喜

18,620

20

0

 

可決

99.14

 吉田 友樹示

18,628

12

0

 

可決

99.18

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。