1【提出理由】

 2023年6月28日開催の当社第164回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2024年1月1日付で商号を「株式会社巴川製紙所(英文では TOMOEGAWA CO.,LTD.)」から「株式会社巴川コーポレーション(英文では TOMOEGAWA CORPORATION)」に変更する。

 

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、井上善雄、山口正明、井上雄介、林隆一、古谷治正及び遠藤仁の6氏を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成率

決議結果

第1号議案

88,101

180

0

98.0%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

井上善雄

84,642

3,583

0

94.2%

可決

山口正明

87,891

334

0

97.8%

可決

井上雄介

87,859

366

0

97.8%

可決

林 隆一

87,896

329

0

97.8%

可決

古谷治正

87,851

374

0

97.8%

可決

遠藤 仁

82,699

5,526

0

92.0%

可決

(注)1.各議案の可決要件は、次のとおりです。

・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2.事前行使分の議決権行使の集計において、反対票と棄権票とを区別しておりません。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上