当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円(うち、普通配当32円、記念配当8円)
総額 183,008,040円
2.効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、堀越進、小林進、遠藤次郎、坪田法幸、小川昌宏、新海寛彦の6氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、丸山淳、安藤正博の2氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役杉浦久毅氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役近藤司氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役及び監査役に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役7名(うち社外取締役2名)に対し36,000千円(うち、社外取締役分1,600千円)、監査役3名に対し4,000千円、総額40,000千円の役員賞与を支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。