1【提出理由】

 2023年6月13日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月13日

 

(2)当該決議事項の内容

〈会社提案〉

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、金 武 偉、金子 正裕を選任するものであります。

 

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、黒崎 隆一を選任するものであります。

 

第3号議案 単独株式移転による持株会社設立の件

2023年10月2日を効力発生日(予定)として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持株会社(完全親会社)である「株式会社とわ・アンド・カンパニー」を設立することについて、株主の承認を求めるものであります。

 

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、OAG監査法人を選任するものであります。

 

〈株主提案〉

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、伊藤 洋一、澤田 大輔、金 一寿、蒲生 武志,

久保 隆、丸小野 拓道、飯田 健登を選任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

(注)1

 

金 武 偉

20,851

34,399

否決 37.74

金子 正裕

20,781

34,469

否決 37.61

第2号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

  黒崎 隆一

22,137

24,957

(注)1

否決 47.01

第3号議案

単独株式移転による持株会社設立の件

18,287

28,807

(注)2

否決 38.83

第4号議案

会計監査人選任の件

41,229

5,865

(注)3

可決 87.55

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)1

 

伊藤 洋一

34,705

20,544

可決 62.82

澤田 大輔

34,766

20,483

可決 62.93

金 一寿

34,560

20,689

可決 62.55

蒲生 武志

34,614

20,635

可決 62.65

久保 隆

34,528

20,721

可決 62.50

丸小野 拓道

34,724

20,525

可決 62.85

飯田 健登

34,664

20,585

可決 62.74

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

4.出席議決権数は、議決権行使書又はインターネットによる本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数)の合計であります。

5. 賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 該当事項はありません。

 

以 上