1【提出理由】

 2023年6月29日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金32円とする。

 

第2号議案 取締役8名選任の件

 取締役として中西一真、平山康雄、上村辰也、吉田満、鈴木克也、辻井一成、長昌ルミ及び森巌を選任する。

 

第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定をする。

 

第4号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策の継続の件

当社株券等の大量買付行為への対応策を継続する。

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

53,495

233

0

(注)1

可決 (99.56%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

中西 一真

37,724

16,004

0

 

可決 (70.21%)

平山 康雄

37,919

15,809

0

 

可決 (70.57%)

上村 辰也

37,919

15,809

0

 

可決 (70.57%)

吉田 満

37,909

15,819

0

 

可決 (70.55%)

鈴木 克也

37,920

15,808

0

 

可決 (70.57%)

辻井 一成

37,916

15,812

0

 

可決 (70.56%)

長昌 ルミ

37,915

15,813

0

 

可決 (70.56%)

森  巌

37,717

16,011

0

 

可決 (70.19%)

第3号議案

53,674

54

0

(注)1

可決 (99.89%)

第4号議案

35,918

17,810

0

(注)1

可決 (66.85%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上