2023年6月29日開催の当社第94回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金55円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、髙須康有、亀田道也、中村 健、菊池眞治、服部 充、田村昭二、中川和浩、
奥宮京子および藤山雄治を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、筑 崇および板谷宏之を選任する。
第4号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新、および、当該対応方針の
対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役会に委任する件
当社第79回定時株主総会において承認され、第82回定時株主総会、第85回定時株主総会および
第88回定時株主総会において、それぞれ実質的に同一の内容で、また、第91回定時株主総会におい
て、一部改定した内容で更新が承認された当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収
防衛策)を実質的に同一の内容で更新し、新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を
取締役会に委任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成の割合) |
|
第1号議案 |
104,090 |
33 |
0 |
(注)1 |
可決(99.23%) |
|
第2号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
髙須 康有 |
91,378 |
12,745 |
0 |
|
可決(87.11%) |
|
亀田 道也 |
99,172 |
4,950 |
0 |
|
可決(94.54%) |
|
中村 健 |
99,166 |
4,956 |
0 |
|
可決(94.53%) |
|
菊池 眞治 |
103,994 |
129 |
0 |
|
可決(99.14%) |
|
服部 充 |
99,172 |
4,950 |
0 |
|
可決(94.54%) |
|
田村 昭二 |
99,155 |
4,967 |
0 |
|
可決(94.52%) |
|
中川 和浩 |
104,019 |
104 |
0 |
|
可決(99.16%) |
|
奥宮 京子 |
104,034 |
89 |
0 |
|
可決(99.17%) |
|
藤山 雄治 |
104,034 |
89 |
0 |
|
可決(99.17%) |
|
第3号議案 |
|
|
|
(注)2 |
|
|
筑 崇 |
104,035 |
88 |
0 |
|
可決(99.18%) |
|
板谷 宏之 |
104,050 |
73 |
0 |
|
可決(99.19%) |
|
第4号議案 |
83,311 |
20,812 |
0 |
(注)1 |
可決(79.42%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上