当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月28日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額89,050,980円
ロ 効力発生日
2023年6月29日
第2号議案 取締役8名選任の件
大河原毅氏、大河原泰氏、アーネストM.比嘉氏、森山敏治氏、印部修一氏、三枝広幸氏、武長栄治氏、遠藤貢氏の8名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
金原俊一郎氏、山田勝重氏の2名を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈任の件
退任取締役大河原愛子氏、和田隆介氏、横山恵司氏、イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツベトコビッチ氏ならびに退任監査役本庄正之氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。