令和5年6月29日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和5年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき金40円
第2号議案 定款一部変更の件
役付取締役として新たに取締役会長職を新設し、所要の変更を行う。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、加藤丈尚を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
|
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
決議の結果 |
|
|
賛成比率(%) |
可否 |
||||
|
第1号議案 剰余金処分の件 |
29,253 |
235 |
- |
97.83 |
可決 |
|
第2号議案 定款一部変更の件 |
29,441 |
47 |
- |
98.46 |
可決 |
|
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 |
|
|
|
|
|
|
加藤 丈尚 |
28,691 |
797 |
- |
95.95 |
可決 |
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上