当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき10円 総額177,910,320円
ハ 効力発生日
2023年6月30日
② 剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 400,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 400,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、佐藤盛三、浦壁俊光、宇佐美芳夫、二村浩一、越前和久、松田邦夫の6氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、千田哲也、鈴木盛文の両氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、岩﨑俊隆氏を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役平井俊雄氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。