当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金2円 総額64,281,130円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
減少する資本準備金の項目及びその額
資本準備金 5,147,173,219円のうち、2,000,000,000円
増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,000,000,000円
資本準備金の額の減少の効力発生日 2023年8月1日
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、鍋割 宰、渡部克男、白子田圭一、萩原秀敏、西岡和行及び成田健介を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、武田昌邦を選任する。
第5号議案 監査役補欠者2名選任の件
監査役補欠者として、内藤清和、高橋明人を選任する。
第6号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、以下を選任する。
東邦監査法人
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。