令和5年6月28日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
令和5年6月28日
第1号議案 剰余金の処分の件
ア 期末配当金に関する事項
(ア)配当財産の種類
金銭
(イ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金100円 配当総額 107,403,300円
(ウ)剰余金の配当が効力を生じる日
令和5年6月29日
イ 剰余金についてのその他の処分に関する事項
(ア)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 100,000,000円
(イ)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
内田秀吾、遠藤雅道、渡邉尚浩、富樫一郎、松下茂、池田俊雄、奥山孝義、西田弘嗣の8氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
中村治氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。