1【提出理由】

令和5年6月28日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 令和5年6月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

ア 期末配当金に関する事項

(ア)配当財産の種類

金銭

(イ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金100円  配当総額 107,403,300円

(ウ)剰余金の配当が効力を生じる日

令和5年6月29日

イ 剰余金についてのその他の処分に関する事項

(ア)増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金   100,000,000円

(イ)減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

内田秀吾、遠藤雅道、渡邉尚浩、富樫一郎、松下茂、池田俊雄、奥山孝義、西田弘嗣の8氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

中村治氏を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案 剰余金の処分の件

7,543

35

0

(注)1

可決

99.54

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

      内田 秀吾

      遠藤 雅道

      渡邉 尚浩

      富樫 一郎

      松下 茂

      池田 俊雄

      奥山 孝義

      西田 弘嗣

7,463

7,482

7,524

7,498

7,497

7,446

7,500

7,493

115

96

54

80

81

132

78

85

0

0

0

0

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

98.48

98.73

99.29

98.94

98.93

98.26

98.97

98.88

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

      中村 治

7,530

48

0

可決

99.34

第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件

7,464

114

0

(注)1

可決

98.50

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。