当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、河野義勝、河野優子、三村 篤、マッシュー アイアトン、朝山英夫の
5氏を選任する。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、谷口 均、宇野昭秀の両氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、須藤公太氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、あると築地有限責任監査法人を選任する。
並びに当該決議の結果
(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての
株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数
の割合であります。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。