当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 14円 総額 61,580,456円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
社外監査役の増員による監査機能の強化を図るため、現行定款第28条に規定する監査役の員数を、
4名以内から5名以内に変更する。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、野口真一郎を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
第2号議案が承認可決されることを条件に、監査役として、泉直子を選任する。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を、監査体制の一層の充実を図るため監査役を1名増員すること等諸般の事情を考慮し、
年額50百万円以内に改定する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。