2023年6月29日開催の当行第120期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
【会社提案】
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
当行普通株式1株につき金80円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 9,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 9,000,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、土井伸宏、安井幹也、幡 宏幸、奥野美奈子、羽渕完司、本政悦治、小田切純子、大藪千穂および植木英次を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、和田 実を選任する。
第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件
当行は、2023年10月2日(予定)を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社京都フィナンシャルグループ」を設立する。
【株主提案】
第5号議案 剰余金の配当(特別配当)の件
当行が提案した剰余金の処分に係る議案に基づく普通株式1株当たり配当金(もしあれば)に加えて、 特別配当として当行普通株式1株当たり62円を配当する。
第6号議案 自己株式取得の件
2024年3月31日までに、総数760,000株を上限とする普通株式について、取得価格の総額の上限を50億円とし、金銭により取得する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。
第1号議案、第5号議案および第6号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した(株主提案議案については会社法上否決されることが明らかになった)ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。