当社は、2023年6月23日開催の第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月23日
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループが行う事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加するとともに、昨年12月1日付で株式会社MD&アソシエイツを設立し、子会社としたことに伴い、同社の事業目的を当社事業目的に追加する。また、これらの変更に伴い一部号数の繰り下げを行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、村上義憲、萱原一則、森川稔、間敬三、高藤聖二及び香川裕史を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、原渕定夫、田辺真由美及び福川盛二を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大川俊徳を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。