2023年6月29日開催の当社第75期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円
総額345,381,000円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役10名選任の件
川野茂、福島博喜、森凡浩、森川久男、佐々木靖彦、桝田博俊、河野文彦、加藤宏行、池田俊雄お
よび石島健一郎を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
古平光一、野村郁雄、舘茜および山内暁を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する癸生川浩樹、古平光一、および野村郁雄ならびに監査役を退任する山口雄司およ
び神長建史に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものでありま
す。
件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。