1【提出理由】

 2023年6月29日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      (1)配当財産の種類

         金銭

      (2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

         当社普通株式1株につき 金50円

         総額73,317,350円

      (3)剰余金の配当が効力を生じる日

         2023年6月30日

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

      取締役(監査等委員であるものを除く。)として、古郡勝英、吉田大介、嶋津清仁、堀木靖之及び羽澤哲朗

      の各氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

      監査等委員である取締役として、丸山英聡及び中弥和美の各氏を選任するものであります。

 

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

      退任する取締役山下修一氏及び増田裕人氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当

      額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任する

      ものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

11,643

570

(注)1

可決 93.767

第2号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

古郡 勝英

11,640

573

可決 93.742

吉田 大介

11,640

573

可決 93.742

嶋津 清仁

11,640

573

可決 93.742

堀木 靖之

11,640

573

可決 93.742

羽澤 哲朗

11,640

573

可決 93.742

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

(注)2

 

丸山 英聡

11,624

589

可決 93.614

中弥 和美

11,623

590

可決 93.606

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

11,638

575

(注)2

可決 93.726

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上