当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金13円 総額170,915,784円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、狩野堅太郎、澤山勝、小玉和成、馬島英希、野中秀午、大舘一夫、
岸秀樹、福田敏裕及び黒川裕之氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
第4号議案 役員賞与金支給の件
当期末日の取締役9名(うち社外取締役2名)に対し、総額1,350万円を支給するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。