1【提出理由】

当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

              1株につき金13円 総額170,915,784円

           ロ 効力発生日

              2023年6月30日
 第2号議案 取締役9名選任の件

      取締役として、狩野堅太郎、澤山勝、小玉和成、馬島英希、野中秀午、大舘一夫、

      岸秀樹、福田敏裕及び黒川裕之氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

          補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
  第4号議案 役員賞与金支給の件

当期末日の取締役9名(うち社外取締役2名)に対し、総額1,350万円を支給するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

107,699

97

(注)1

可決

99.91

第2号議案
取締役9名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

狩 野 堅 太 郎

107,668

128

可決

99.88

澤 山  勝

107,678

118

可決

99.89

小 玉 和 成

107,534

262

可決

99.76

馬 島 英 希

107,548

248

可決

99.77

野 中 秀 午

107,678

118

可決

99.89

大 舘 一 夫

107,678

118

可決

99.89

岸  秀 樹

107,678

118

可決

99.89

福 田 敏 裕

107,664

132

可決

99.88

黒 川 裕 之

107,548

248

可決

99.77

第3号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

二 宮 照 興

107,681

115

可決

99.89

第4号議案
役員賞与金支給の件

107,642

154

(注)1

可決

99.86

 

 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。