2023年6月29日開催の当社第114期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2023年6月29日
第1号議案 剰余金処分の件
イ.株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金80円 総額759,606,560円
ロ.効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、小林和郎、加藤忍、田島久嗣、垣原正樹、須田芳和、横手幸成、
柴山浩継、中世古不士雄、浦上敬一郎、瀬尾英重を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、細江秀喜、片岡明典、橋本渉を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。
譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額7,000万円
以内とする。
件ならびに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。