当社は、令和6年1月12日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
令和6年1月12日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業領域の拡大に伴い定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
中山正子、平野吉彦、金子敏哉、上原信司、佐藤豊、大塚秀行及び外川忠利を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
小林清吾、久保田正男及び渡部文雄を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
任期満了により取締役を退任された中山輝也氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任するものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。