2024年12月18日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年12月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
将来の事業活動の多様化に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、同時に既存事業の目的の整理・統合を行うものであります。
第2号議案 取締役8名選任の件
阿部幸広、木村純一、赤羽秀行、上村卓也、榎和志、斎藤聡、吉松こころ及び後藤信秀を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役の補欠監査役として穴田卓司氏を、監査役(社外)の補欠監査役として選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 定款一部変更の件 |
49,987 |
100 |
- |
(注)1 |
可決 99.79 |
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第2号議案 取締役8名選任の件 |
阿部 幸広 |
49,831 |
255 |
- |
(注)2 |
可決 99.48 |
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木村 純一 |
49,859 |
227 |
可決 99.53 |
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赤羽 秀行 |
49,881 |
205 |
可決 99.58 |
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上村 卓也 |
49,858 |
228 |
可決 99.53 |
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榎 和志 |
49,800 |
286 |
可決 99.42 |
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斎藤 聡 |
49,800 |
286 |
可決 99.42 |
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吉松 こころ |
49,827 |
259 |
可決 99.47 |
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後藤 信秀 |
49,845 |
241 |
可決 99.51 |
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第3号議案 補欠監査役1名選任の件 |
穴田 卓司 |
49,834 |
253 |
- |
(注)2 |
可決 99.48 |
(注)1 議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上