1【提出理由】

当社は、2024年12月20日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)臨時株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

 

(2)決議事項の内容

第1号議案 取締役福村康廣の解任の件

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、久永賢剛、森下浩二、柳澤裕治の3名を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤浩一を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

及び賛成割合(%)

第1号議案
取締役福村康廣の解任の件

505,482

326,027

10

(注1)

可決60.735

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

 

 

10

(注2)

 

候補者番号1久永賢剛

337,047

494,512

40.495

候補者番号2森下浩二

337,159

494,400

40.508

候補者番号3柳澤裕治

337,040

494,519

40.494

第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

10

(注2)

 

伊藤浩一

337,236

494,329

40.517

 

(注1)出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

以上