1【提出理由】

 2024年12月20日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金20円     総額 2,567,316,120円

ロ 効力発生日

2024年12月24日

 

第2号議案 定款一部変更の件

 経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、上席執行役員制度を導入することに伴い、当社定款につきまして、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、坂本佑、栁澤孝旨及び武田雅子の6名を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

 監査等委員である取締役として、阿部美寿穂を選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

1,038,236

21,057

2,049

(注)1

可決 97.82

第2号議案

定款一部変更の件

1,052,542

6,752

2,049

(注)2

可決 99.17

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

 

 

馬場 功淳

815,762

243,526

2,049

(注)3

可決 76.86

宮本 貴志

813,274

246,014

2,049

可決 76.63

原井 義昭

907,818

151,476

2,049

可決 85.53

坂本 佑

907,641

151,653

2,049

可決 85.52

栁澤 孝旨

784,635

274,658

2,049

可決 73.93

武田 雅子

1,050,375

8,919

2,049

可決 98.97

第4号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

 

 

阿部 美寿穂

1,024,410

34,869

2,049

(注)3

可決 96.52

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

以 上