1【提出理由】

 2024年12月23日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年12月23日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9.0円 総額341,106,174円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月24日

 

第2号議案 取締役7名選任の件

船津浩三、松岡元、田畑更二、新井千波、柳川洋輝、安岡護、寺内信夫を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

丹羽厚太郎を監査役に選任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

238,295

1,013

(注)1

可決 91.08

第2号議案

 

 

 

 

 

船 津 浩 三

229,435

9,873

(注)2

可決 87.69

松 岡  元

235,650

3,658

 

可決 90.07

田 畑 更 二

235,650

3,658

 

可決 90.07

新 井 千 波

235,700

3,608

 

可決 90.09

柳 川 洋 輝

235,513

3,795

 

可決 90.01

安 岡  護

235,625

3,683

 

可決 90.06

寺 内 信 夫

235,721

3,587

 

可決 90.09

第3号議案

237,723

1,585

(注)2

可決 90.86

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上