臨時報告書_20250228105558

　2025年２月27日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年２月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産種類

　金銭

②　配当財産の割当に関する事項およびその総額

　　当社普通株式1株につき金25円

配当総額　22,224,825円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　　2025年２月28日

第２号議案　定款一部変更の件

以下のとおり、当社の事業内容の多様化および今後の事業展開に対応するため、現行定款第２条の事業目的を追加するものであります。（下線部は変更箇所を示しております。）

現行定款

変更案

（目的）

第２条　　当会社は、下記の事業を営

　　　　むことを目的とする。

　　　　１．～13．（条文省略）

（新　　設）

14．　　　　　　　（条文省略）

（目的）

第２条　　当会社は、下記の事業を営

　　　　むことを目的とする。

　　　　１．～13．（現行どおり）

14．警備業

15．　　　　　　　（現行どおり）

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として栃本泰浩、太田史朗、濱田泰治、沼宮内信、

若狭聡、風間基樹、若林眞妃の７名を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として工藤秀男を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、

　　当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

４．棄権の議決権数の数には無効の議決権の数を含んでおります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の一部の議決権行使結果より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上